Definisi sarana transportasi palsu

Apa itu alat transportasi palsu?

Transfer penipuan adalah transfer ilegal atau tidak adil properti ke pihak lain melalui wali dalam kebangkrutan. Satu jenis, yang disebut “penipuan aktual,” bertujuan untuk menunda, menghalangi atau menipu kreditur, atau untuk menempatkan aset tersebut di luar jangkauan kreditur untuk mengantisipasi atau selama proses kebangkrutan, menurut Uniform Fraudulent Transfer Act (UFTA). dan Kode Kepailitan Federal. Transfer penipuan dapat berlaku untuk sejumlah kecil uang, misalnya, di mana seseorang telah menjual semua properti mereka untuk jumlah uang yang tidak signifikan kepada pasangan, kerabat, mitra bisnis atau teman. Jenis lain dari penipuan transfer, “kecurangan konstruktif”, terjadi ketika kreditur menerima kurang dari apa yang mereka berhak menurut hukum.

Penipuan transportasi adalah masalah hukum perdata dan bukan hukum pidana pada umumnya. Jika pengalihan kepemilikan terbukti curang, pengadilan dapat meminta orang yang memegang properti (orang yang kepadanya transfer dilakukan) mengembalikan properti, atau nilai moneter yang setara, kepada kreditur.

Transfer penipuan juga disebut transfer penipuan.

Transportasi penipuan dijelaskan transport

Ada dua jenis penipuan transfer: penipuan aktual dan penipuan tersirat. Berdasarkan Bagian 11 USC 548, penipuan yang sebenarnya terjadi ketika debitur dengan sengaja menyumbangkan atau membuang properti sebagai bagian dari program perlindungan aset. Periode look-back adalah dua tahun sebelum pengajuan permohonan pailit. Niat untuk menipu harus dibuktikan agar terdakwa dinyatakan bersalah, tetapi secara umum, tindakan tertentu ditafsirkan sebagai niat, seperti mendirikan perusahaan cangkang, mencoba untuk mempertahankan kendali atas properti yang ditransfer atau mentransfer properti. tergugat memiliki hubungan atau perjanjian diam-diam.

Penipuan tersirat terjadi jika debitur menerima kurang dari “nilai yang setara secara wajar” untuk properti yang dialihkannya untuk kepentingan kreditur dan jika debitur “pailit pada tanggal pengalihan tersebut dilakukan atau kewajiban dibuat, dikontrak, atau menjadi hasil dari transfer atau kewajiban semacam itu ”, menentukan pasal 548 dari Kode Kepailitan. “Nilai yang setara secara wajar” sering menjadi subyek perselisihan antara debitur dan kreditur, tetapi bagian dari undang-undang ini dirancang untuk memungkinkan kreditur untuk memulihkan jumlah kompensasi dalam harta pailit. Tidak seperti penipuan yang sebenarnya, tidak diperlukan penemuan niat debitur.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *